集成第六期“风口”培训“金融犯罪案件解析与防控”
发布日期：2015-10-14 | 点击数：1104次
2015年9月29日，第六期“风口”专题系列培训课成功开展。本期培训讲师为我司风控总监张雪，培训主题为“金融犯罪案件解析与防控”。全体业务人员和风控人员参加了本次培训，课堂学习气氛浓烈，培训效果良好。
培训师张总监从金融犯罪的定义、金融犯罪的特征、金融犯罪案件解析三部分进行授课，纲举目张、条缕清晰、分析到位。通过张总监的讲授了解到，所谓的金融犯罪，指发生在金融活动过程中的，违反金融管理法规，破坏金融管理秩序，依法应受刑罚处罚的行为。诸如洗钱、非法集资、金融诈骗等均是我们日常生活里所熟悉的金融犯罪类型。
同时，金融犯罪是具有专业化、智能化、网络化。如利用金融专业知识从事非法金融业务，利用高科技伪造金融产品，利用网络发布非法金融活动信息等均是我们日常生活力所熟悉的金融犯罪类型。为避免此类的犯罪行为，我们需要通过诫贪、诫躁及诫妒，去防控金融犯罪。
此次的培训不仅让每个人充分了解了金融犯罪的相关知识，加深了对金融知识的了解，而且提升员工合规操作意识，强化内控监督管理，有助于建立案件预防工作长效机制，全力保障公司各项业务健康发展。
课前小娱乐
认真解析金融犯罪及防控知识
作者：佛山市禅城集成小额贷款有限公司 赖水荣